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中华人民共和国刑法修正案(六)

中华人民共和国刑法修正案(六)

    (2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)

    一、将刑法第一百三十四条修改为:“在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

    “强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。”

    二、将刑法第一百三十五条修改为:“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。”

时间:2012/7/18 | 分类:法规|法律法规 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

    第一条 为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。

    第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为:

    (一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

    (二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

    (三)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

时间:2011/11/19 | 分类:法规|银保监/人行监管规定 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    第一条  为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。

    第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:

    (一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。

    (二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

    (三)保险公司、保险资产管理公司。

    (四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

时间:2011/11/19 | 分类:法规|银保监/人行监管规定 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    第一章 总则

    第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定本办法。

    第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:

    (一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。

    (二)证券公司、期货公司、基金管理公司。

时间:2011/11/19 | 分类:法规|银保监/人行监管规定 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定

    第一条  为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本规定。

    第二条  本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:

    (一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;

    (二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;

    (三)保险公司、保险资产管理公司;

    (四)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;

时间:2011/11/19 | 分类:法规|银保监/人行监管规定 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国反洗钱法

    第一章  总则

    第一条  为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。 

    第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 

时间:2011/5/13 | 分类:法规|法律法规 | 浏览:次 | 评论:0人 | TAG:  
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